Kiskőrösön működtették azt a számlagyárat, mely magyar és szlovák elkövetők közreműködésével hazai cégeknek nagyüzemben állította ki a fiktív számlákat. A valótlan dokumentumokat felhasználók közel 4 milliárd forinttal csökkentették áfafizetési kötelezettségüket. Az ügyben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók - adott tájékoztatást a büntetőügyről Barnáné Horváth Melinda pénzügyőr százados, a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága szóvivője.

Két férfi irányította azt a bűnszervezetet, amely hazai cégek megrendelése alapján, jutalék ellenében nagy mennyiségben készített fiktív számlákat. A valótlan tartalmú számlák, fuvarlevelek és szállítólevelek kiállítására és a pénzek mozgatására egy jól szervezett csapatot építettek maguk köré. Tizenegy magyar és öt szlovák állampolgár állt a számlagyár „alkalmazásában". Bázisukat egy kiskőrösi irodában alakították ki.

A megrendelők igénye szerint magyar cégek nevében belföldi beszerzést igazoló fiktív számlákat állítottak ki, illetve szlovák és cseh cégekre tüntették el az árukészletet - áfamentesen. A valós látszat fenntartása érdekében az áruk ellenértékét bankszámlákon mozgatták, sőt több esetben a termékeket tehergépjárművekkel utaztatták.

A számlákat felhasználó harmincöt gazdasági társaság összesen csaknem négymilliárd forinttal csökkentette általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét.

A pénzügyi nyomozók több mint ötven helyszínen foglalták le a bűncselekmény bizonyítékait. A keletkezett kár megtérülésére ingatlanokat és járműveket zároltak, de több számlabefogadó élt az önkéntes megtérítés lehetőségével.

A bűnszervezet két irányítója és tizenhat tagja ellen bűnszervezetben elkövetett adócsalás és más bűncselekmények, míg a számlákat felhasználók ellen adócsalás miatt javasolnak vádemelést.

Az ügyben gyanúsítottként szerepel a közelmúltban vádemelési javaslattal megküldött parfümös ügy fő gyanúsítottja is. A gyanú szerint nemcsak parfümmel üzletelt, hanem telefonkereskedéséhez is igénybe vett közösségen belüli értékesítést színlelő számlákat, mellyel több mint hétszázmillió forint általános forgalmi adó megfizetését titkolta el.